2020年3月27日 根据修订后的法律，韩国的虚拟货币公司将必须遵守了解您的客户（KYC）和反洗钱（ AML）的要求，并验证用户身份并报告交易。具体来说，交易所，钱包 韩国一家交易所正在等待美国监管机构对备受期待的Vaneck加密货币交易所交易 这位教授强调，与加密货币ETF相关的宽松框架将对KYC与反洗钱程序（AML）有 2020年3月26日 来源：巴比特Telegram聊天群“N号房”针对女性和未成年人拍摄性剥削视频，并使用 加密货币向用户收费传播相关视频的情况 2020年3月11日 韩国加密交易所大规模下架加密货币是因为什么-“由于与项目技术团队存在 和 G20 成员国加强针对加密交易所的AML 和打击恐怖主义融资政策。 2020年4月15日 韩国加密货币交易所Bithumb报告2019年盈利3050万美元 公司通过将资金重新 投资到核心IT基础架构、增强开发和反洗钱（AML）功能以及进行
韩国加密货币交易所Bithumb报告2019年盈利3050万美元 文/星晴 2020-04-15 22:03:39 来源:FX168 FX168财经报社(香港)讯 据Finance Magnates周三（4月15日）报道，韩国领先加密货币交易所Bithumb报告称，其2019年净利润为372亿韩元（约合3050万美元）。 韩国国会全体议会正式通过了《关于特定金融交易信息报告与利用等法律》修订案。据悉，该修订案将韩国国内数字货币交易所视为"金融公司"，并包含有关反洗钱和加密货币融资等法规。该修正案将在1年后（即2021年3月份 除了包括5amld衍生的标准aml惯例外，fca还要求所有加密货币公司进行"对所有客户的持续监控"，这是对fatf遵从性的明确认可。 fatf在全球的影响. 日本，韩国和新加坡将接受fatf指令。 1月底，新加坡宣布了其《 2019年支付服务法案》。
据当地媒体报道，韩国一家交易所正在等待美国监管机构对备受期待的Vaneck加密货币交易所交易基金()做出裁决，然后再决定其对加密货币ETF的立场。《韩国先驱报》(Korea Herald)发表的一篇报道称，韩国一家交易所的官员正在等待美国国会就加密货币ETF设定行业先例。 韩国正式将加密货币交易合法化，比特币站上9000美 … 韩国国民议会整届会议于今天下午通过了《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律（特别金融法）》修订案。该修正案的通过标志着加密货币交易正式纳入韩国政府的法律体系。由于这一事件，韩国国内的区块链行业格局预计将发生重组。 图片来源：Pixabay 该修正案的主要焦点之一是，加密货币
2020年6月2日 韩国对加密货币采取了严格的监管方法。最近公布的一份报告表明，该国的金融监管 机构自2017年以来一直在关注使用加密货币进行洗钱的行为，这 2019年2月25日 币骗局_数字货币骗局_区块链维权据当地媒体报道，韩国一家交易所正在 他 表示：“政府一直在要求加密货币交易所采用KYC和AML的规则，以 根据FSS的要求，FSC现在将检查属于韩国加密货币交易所的银行账户，以符合反 洗钱（AML）标准和其他欺诈预防措施。据《韩国时报》报道，此次扩大审计的主要对象 2017年9月8日 如果政府正式认可加密货币，那么会对它们进行KYC和AML监管、业务 韩国加密 货币及区块链市场规模有限，交易量、投资者和供应商数量不高。 2020年4月6日 近日，韩国金融服务委员会(FSC)已将加密货币归类为“高风险资 二、各国政府相关 新闻：FATF 认为美国基本符合相关虚拟货币AML/CTF 的修订 随着其数字资产交易所的运营获批，该公司的加密货币交易平台Tokenize Xchange 获得马来西亚证券委员会的 金融行动特别工作组：美国基本符合相关虚拟货币 AML/CTF的修订标准 韩国金融监管机构正在尝试微调《在线投资关联金融法》（ Online 2018年11月2日 Choi强调，只要加密货币交易平台具备“了解你的客户”(KYC)和“反洗钱”(AML)系统， 数字资产平台就能从该国的商业金融机构获得银行服务。 “向加密
为什么韩国的法规是必要的？ 韩国政府和韩国央行对本地市场的两大趋势感到担忧：从事加密货币交易的未成年投资者和数百万美元的庞氏骗局的出现。 Cointelegraph报告说，韩国传统金融业的每个人都在争先恐后地投资比特币和其他加密货币。据说，成千上万的 韩国金融情报部门(kfiu)和其他地方金融机构将像监管银行一样监管加密货币交易所，实施严格的反洗钱(aml)政策，以确保犯罪分子不会利用加密货币为非法经营活动提供资金。