·台破获最大宗非法洗钱案 搜出27大箱现金: ·岛内电话诈骗案件泛滥 2005年骗了37亿元: ·台湾计算机高材生用信用卡诈骗 在西安被判无期图: ·两岸诈欺集团挂钩坑诈 上千大陆民众受骗: ·台南缉捕一K他命大盘主嫌 毒品可能已流入军中: ·台犯罪集团假冒外汇交易进行诈骗 帅哥辣妹作钓饵 上周五，一个wto争端专家组判定哥伦比亚征收的纺织品、成衣和鞋类进口的复合关税与世贸规则不符，巴拿马在案件中获胜。 案件中的复合关税是哥伦比亚自2013年以来针对特定进口产品征收的，该关税占到进口价格的10%，另外还包括一个"特别要素"，根据进口价格和关税分类的不同而不同。 为防范自由贸易账户及其相关业务带来的洗钱和恐怖融资风险，人民银行海口中心支行深入调研，指导开办ft账户业务和即将开办ft账户业务的银行机构建立完善自贸业务反洗钱内部控制制度，明确反洗钱工作职责，规范反洗钱工作程序，保障自贸账户业务反洗钱 随着过去几周数个洗钱新案的东窗事发，瑞士一时难以摆脱犯罪资产第一目的地的不良形象。这到底是金融市场的不当行为，还是它成了自身成功的 品、监管政策等，国际商会中国国家委员会秘书局与中国贸促会（中国国际商会）培训中心将于9月21至22日在杭州共同主办2019年中国国际商会贸易金融年会（培训），本次会议得到了上海浦东发展银行、毕威迪信息咨询服务（北京）有限公司的大力支持。
近日，重庆工商大学 财政金融院 梅德祥副教授与罗巧俐硕士发表于 《西南金融》（ 2019 年第 5 期）的学术论文《洗钱对我国进口贸易的影响研究》，被国家权威学术期刊《新华文摘》（ 2019 年第 16 期）以 " 发挥银行在进口贸易领域识别洗钱风险的关键作用 " 为题予以论点摘编。 反洗钱工作联席会议工作制度 为认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，贯彻 执行《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我县政 治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院批准的《反 中国（上海）自由贸易试验区的司法应对 的安全带来隐患，如果在交易安全方面没有相应的制度建设，将不可避免地引发商业欺诈、洗钱等商业侵权甚至犯罪行为的泛滥。 如果案件达到一定体量，建立专门的自贸区法院亦具有可行性与必要性。 地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的"帮凶"，还是贪腐资金的"洗白工具"。2015年11月，浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件
2019风险防范主题月案例3 ——业务员无知，利用企业主的账户，参与协助洗钱 2019年，全球贸易形势日趋复杂，各种国际贸易的诈骗案件也越来越多，骗术不断 我们的团队就国际监管合规、美国和欧盟贸易救济程序、美国外国投资 以及美国、 英国和欧盟反贿赂、反洗钱、经济制裁和出口管制等领域为客户提供咨询服务。 中国公司的经验，包括专利侵权、商业秘密窃取案件以及美国专利商标局的相关程序 （ 2013年2月28日 本报通过采访、资料搜集和梳理现有案例发现，内地资金(包括非法资金)流入香港的 非正常方式主要有六种，即现金挟带走私、地下钱庄、国际贸易、
这起洗钱案件的破获给了我们几点重要的启示： ⑴在日常工作中，银行必须充分了解和掌握客户的基本情况，尤其是业务范围、经营特点、企业规模等重要信息，这是识别可疑支付交易的重要基础。
记者:对于打击贸易洗钱,您有什么好的建议? 高增安:应该完善反贸易洗钱的刑事法律与规制体系。在我国目前审结的涉贸案件中,以洗钱罪定罪量刑或并处的很少,多数是以走私罪、涉税犯罪、诈骗罪等论处。 "高精尖"团队服务保障自贸区 走私洗钱一个逃不掉-检察室,逃汇,知 … 东方网-上海频道-"高精尖"团队服务保障自贸区 走私洗钱一个逃不掉-检察室,逃汇,知识产权,刑案,押汇,董某,王某,检察官 洗黑钱是什么意思？_百度知道 洗钱罪 2113 ，是指明知是 毒品 犯 罪、 黑社会 性质 的组 5261 织犯罪、贪污 4102 贿赂犯罪、恐怖 1653 活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 根据《刑法》第一百九十一条规定： 一、没收